群众90万元巨款被骗，宁阳警方辗转多地抓获犯罪嫌疑人

近日，宁阳县公安局组织40余名警力，远赴福建、广东、湖南、湖北等地，打掉了多个电信网络诈骗犯罪团伙，抓获相关犯罪嫌疑人50余名。

“我被人骗了90万元，警察同志你们一定要帮帮我啊！”2020年10月20日14时30分许，宁阳县市民赵某报警称：2020年9月24日至10月14日，其在所谓股票老师的指导下，使用手机在某虚假App购买股票，被骗现金90万元。案件发生后，宁阳县公安局高度重视，迅速抽调刑警、合成作战中心、派出所等相关单位民警成立专案组，充分运用“网警+X”四快一体化作战模式，从信息流、资金流等方向入手，开展案件侦破工作，同时迅速将相关线索汇报泰安市公安局相关单位开展快速协查。

通过大数据分析研判，民警发现受害人最初于8月19日接到一个荐股电话，后被拉入所谓“股票投资群”，进而被骗。由于嫌疑人使用的微信号均为单纯诈骗使用的工作号，且作案地点在缅甸境内，办案难度极大。接下来的日子里，办案民警抽丝剥茧，把涉案的每一条信息逐个汇总分析。通过进一步分析研判，民警查清了涉及电信网络诈骗多个环节的犯罪团伙，涉及众多省份和人员。通过进一步分析研判，一个专门拨打电话为诈骗、赌博等提供吸粉引流服务的话务团伙首先被民警发现。

该团伙活动地为湖北省武汉市，平时大量拨打以推荐股票、博彩网站等为内容的推荐电话，引导受害人与诈骗嫌疑人建立联系。在普通群众眼里，侦查破案就像电影里演的那样，充满曲折、激情，可实际工作中，办案是枯燥、艰苦的。专案组民警每天都要盯着电子屏幕和一堆堆乏味的数字一干就是10多个小时。但这种基础性的工作是破案的关键，民警容不得有片刻的停歇和马虎，在泰安市公安局和相关单位的大力支持下，专案组民警经过连续多个昼夜的奋战，逐步查清了相关犯罪嫌疑人及其组织架构。

正当案件紧张侦破的同时，社会上却谣言四起。一边是立即抓捕甩掉压力，给群众一个交代，一边是扩大战果，将这一犯罪团伙彻底捣毁。“压力再大也要顶住，一定要将所有犯罪嫌疑人抓捕归案！”在案件分析研判会上，宁阳县副县长、公安局局长朱晓亮给所有参战民警坚定了信心。办案民警咬紧牙关，昼夜不停，加大力度开展案件分析研判工作。经工作，民警又发现了一个对作案微信号进行辅助解封的犯罪团伙。该群群主赵某以中间人的形式将诈骗嫌疑人与专业解封团队联系起来，由陈某某、吴某某、林某某等人负责拉拢兼职解封人员对已封作案微信号进行辅助解封，并支付佣金。经过大量研判分析，民警还成功发现了涉及本案App背后的技术开发团伙。该团伙成员包括卞某某等人，活动地位于江苏省扬州市、广东省广州市等地，经营业务包括软件搭建、维护一条龙服务；出售软件、网站源码等，在业内小有名气，同时还为多个诈骗、赌博团伙提供技术维护服务。民警按照追赃挽损、切断资金通道、打击地下黑灰产的目标和思路开展了资金查询等工作。通过资金流侦查，民警发现涉案资金进入嫌疑人账户后，经过层层流转，与其他资金混合后，再继续分散流出，其转账特点属于典型的“地下钱庄”操作套路。民警在追查资金流向的同时，对涉及的相关账户开展同步冻结工作，目前已冻结账户200余个。

“围绕网络虚拟身份以及相关的数据进行分析，进一步落地查人，这是最关键也是最艰难的工作。”合成作战中心民警薛盟说。在大量研判分析和实地侦查等艰苦细致侦查工作的基础上，11月23日，宁阳县公安局组织警力，分赴多地开展集中抓捕工作。在当地警方的大力支持配合下，截至目前，抓获技术团队成员共计7名、话务团队成员共计20余名、解封微信团伙成员共计12名，资金流团队成员共计10余名。为深挖余罪、巩固战果，民警在开展案件侦查研判的过程中，还结合资金流、信息流的相关线索开展了案件关联串并工作，目前，已成功串并上海、海南、烟台、湖南、 东莞、杭州等多省市案件共计40余起，案件正在进一步审理中。